Bir işlemden şüphelendiğinizde (müşterinin davranışı, paranın kaynağı, alışılmadık bir tutar) bunu programda işaretlersiniz. İşaret kayda geçer ve MASAK'a bildirmeniz için size hatırlatılır.
Bu yazıda öğrenecekleriniz
- Bir işlemi şüpheli olarak işaretlemeyi
- Açık işaretleri ve raporu izlemeyi
İşaretleme
- Sol menüde Mevzuat Uyumu → Kontroller ve İşaretler'e tıklayın.
- Soldaki İşlem işaretle bölümünde Müşteri'yi seçin.
- Şüpheli olan ne? kutusuna neden şüphelendiğinizi açıkça yazın.
- İşaretle'ye tıklayın.
İşaret, üstteki Açık şüpheli işaretler listesine düşer.
Şüpheli işlemi on iş günü içinde MASAK Online üzerinden bildirmeniz gerekir. Program bildirimi sizin yerinize yapmaz; size süreyi hatırlatır.
Şüpheli işlemler raporu
Mevzuat Uyumu → Şüpheli İşlemler dönemde açılan işaretleri ve her birinin bildirim süresini gösterir.
Sık yapılan hatalar ve ipuçları
Müşteriye işlemin şüpheli olarak işaretlendiğini söylemeyin. Bu bilgi gizlidir.
